Из этих денег, к осени 2022 года выплачено чуть больше 1150 млн., из которых:
-
Около 450 миллиона евро – из государственного Фонда, обеспечивающего выплату вкладов до 100 тыс. евро каждому кредитору;
-
Около 700 миллиона евро выплачены 1 616 кредиторам тем требованиям, которые были признаны обоснованными.
Нетрудно подсчитать, что на сегодняшний день свои вклады порядка 1.35 евро миллиарда не получили около 2000 кредиторов, при этом вклады этой категории кредиторов самые большие.
Многие из указанных кредиторов ABLV bank уже столкнулись с тем, что их дела были направлены Финансовую разведку, которая, в свою очередь, далее направила дела в полицию (как правило), где было возбуждено уголовное дело по подозрению в легализации средств, полученных преступным путем. Неутешительный вывод можно сделать и в отношении тех, кто еще не столкнулся с этим – такое развитие событий ждет подавляющее большинство из указанных 2000 кредиторов.
В этой связи необходимо иметь в виду следующее:
-
Максимальный срок ведения следствия – 3 года и во многих случаях полиция использует именно этот полный срок. По истечении этого срока, дело передается в суд, или принимается решение о закрытии дела..
-
Весной прошлого года был учрежден Суд по экономическим делам (до этого, аналогичные дела рассматривали суды обычные суды). Необходимо отметить, что, в отличие от изначальной практики, на данный момент появляется новая позитивная тенденция к углубленному рассмотрению всех обстоятельств дела. В соответствии с этой практикой, правоохранительные органы обязаны предоставлять в суд реальные доказательства того, что средства считаются нелегально полученными, что очень сильно отличается от еще недавней ситуации, когда простого заявления, что деньги вероятнее всего имеют преступное происхождение, было достаточно для принятия негативного решения
-
Ожидается, что в следующие два года вышеупомянутый суд рассмотрит не менее 1000 дел, связанных с конфискацией средств или имущества, и все эти дела будут напрямую связаны с деньгами кредиторов находившимися в ABLV bank.
-
Конституционный суд имеет в своем производстве ряд дел, где истцы оспаривают норму УПЗ, согласно которой имущество или денежные средства признаются полученными преступным путем, если собственник имущества или денежных средств не имеет доказательств законного происхождения указанных средств, а также если есть основания полагать, что происхождение денежных средств или другого имуществ, скорее всего преступное. Истцы аргументируют, что указанное положение нарушает один из основополагающих принципов уголовного процесса - презумпцию невиновности, поскольку указанная норма допускает конфискацию имущества или денег за преступление, которое лицо, возможно не совершало.
-
Исходя из официальных данных, с за последние полтора года, Суд по экономическим делам рассмотрел порядка около 250 дел из описанной выше категории. Общая стоимость конфискованного имущества в случаях, когда решение суда уже вступило в силу, превышает 30 млн евро. Приблизительная статистика по существу вынесенных решений выглядит так – около 70% принято решение о конфискации, 30% - решения в пользу собственников имущества/денежных средств.
-
Можно прийти к заключению, что судебное производство процессы в связи с конфискацией находящихся в ABLV bank средств будут продолжаться приблизительно до 2027 года.
Реклама. Рекламодатель ООО "Дримтрейд"
4CQwVszH9pQNrss6UoR